ماستر كلاس إدارة مخاطر الاحتيال

تُعد مخاطر الاحتيال من أكثر التهديدات الخفية خطورة على المؤسسات حول العالم. وعلى الرغم من أهميتها البالغة، لا يزال كثير من المهنيين يقللون من تأثيرها وتعقيد أساليبها.

يُعد وجود برنامج فعّال لإدارة مخاطر الاحتيال أمرًا أساسيًا للكشف عن الاحتيال ومنعه والتعامل معه، بما يضمن حماية أصول المؤسسة وسمعتها.

يقدم هذا الماستركلاس دراسة معمقة لمخاطر الاحتيال، تغطي جميع مراحل الإدارة من فهم أنواع الاحتيال وأسبابه إلى بناء آليات متقدمة للوقاية، والكشف، والتحقيق، والمعالجة. وسيكتسب المشاركون أدوات عملية وأطرًا منهجية لتصميم وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الاحتيال بما يتماشى مع أهداف مؤسساتهم.

المقدمة

الفئة المستهدفة

هذه الدورة مثالية لـ:

● المتخصصين في إدارة المخاطر الراغبين في تعميق فهمهم لمخاطر الاحتيال.
● المدققين الداخليين ومسؤولي الامتثال المشاركين في الكشف عن الاحتيال والوقاية منه.
● ضباط الحوكمة المؤسسية والأخلاقيات المهنية.
● المحققين في قضايا الاحتيال والمدققين الجنائيين.
● المديرين التشغيليين المسؤولين عن الحد من المخاطر.
● الخبراء القانونيين والتنظيميين المعنيين بمخاطر الاحتيال.
● كل من يشارك في تصميم أو تنفيذ برامج إدارة مخاطر الاحتيال.

المدة: يومان

اليوم الأول: فهم وإدارة مخاطر الاحتيال

الفترة الصباحية:

● تعريف وأنواع الاحتيال.
● أمثلة واقعية على حالات احتيال.
● دراسة حالة تطبيقية.
● دوافع الاحتيال ومثلث الاحتيال.
● سمات المحتالين وسلوكياتهم النموذجية.
● أنواع الاحتيال حسب المنتج أو الحدث: البطاقات، مخططات بونزي، الحسابات الوهمية، النقد، الشيكات، اختراق الحسابات.

الفترة المسائية:

● استراتيجيات إدارة ومنع الاحتيال.
● مكونات إطار إدارة مخاطر الاحتيال.
● تقنيات الكشف وعناصر استراتيجية مكافحة الاحتيال.
● دور الثقافة المؤسسية الأخلاقية.
● آليات الإبلاغ وثقافة الإبلاغ الداخلي.
● مؤشرات الاحتيال: العلامات التحذيرية والتنبيهات.
● أدوات وتقنيات إدارة مخاطر الاحتيال.
● تصميم خطة استجابة شاملة لحوادث الاحتيال.

اليوم الثاني: تطبيق واستدامة إدارة فعالة لمخاطر الاحتيال

الفترة الصباحية:

● نموذج لسياسة مكافحة الاحتيال وخطوات خطة الوقاية.
● مبادئ حوكمة إدارة مخاطر الاحتيال.
● إجراء تقييمات دورية لمخاطر الاحتيال.
● ممارسات الوقاية والكشف الفعالة.
● دراسة حالة: الاحتيال الداخلي والخارجي.

الفترة المسائية:

● آليات المراقبة والإبلاغ عن مخاطر الاحتيال.
● دور التدقيق الداخلي في إدارة الاحتيال.
● مدونة السلوك المؤسسي وتطبيقها.
● التواصل والتدريب حول مخاطر الاحتيال.
● المساءلة والإجراءات التصحيحية.
● خصائص التحقيقات الفعالة في قضايا الاحتيال.
● توظيف التكنولوجيا في إدارة مخاطر الاحتيال.
● الاستجابة للحوادث والدروس المستفادة.

دورة معتمدة من CPD – ماستر كلاس لمدة يومين من تقديم KYR | استشارات | تدريب | خدمات استشارية

المخرجات المتوقعة

عند إتمام البرنامج، سيكتسب المشاركون:

● فهمًا شاملًا لأنواع الاحتيال وأساليبه داخل المؤسسات.
● أدوات وتقنيات عملية للكشف عن الاحتيال ومنعه.
● قدرة على تطبيق أطر إدارة مخاطر الاحتيال بفعالية.
● وعيًا بأهمية الثقافة الأخلاقية وآليات الإبلاغ الداخلي.
● مهارات التعامل مع حوادث الاحتيال وإدارة التحقيقات بفعالية.
● القدرة على تصميم هياكل حوكمة لمخاطر الاحتيال تدعم مرونة المؤسسة واستدامتها.

بنهاية الدورة، سيتمكن المشاركون من:

● فهم مفهوم الاحتيال وأنواعه وأسبابه الرئيسية.
● تحديد المخاطر الاحتيالية والعوامل المؤثرة فيها.
● تحليل أطر إدارة مخاطر الاحتيال وتطبيقها العملي.
● تطوير وتنفيذ عناصر برنامج فعّال لإدارة مخاطر الاحتيال.
● إدراك أهمية تعزيز الثقافة الأخلاقية في الحد من الاحتيال.
● نشر الوعي بمخاطر الاحتيال على جميع مستويات المؤسسة.

الأهداف التعليمية