ماستر كلاس في المخاطر التشغيلية

تُعد المخاطر التشغيلية أحد الركائز الأساسية في إدارة المخاطر المؤسسية، إذ تؤثر بشكل مباشر على قدرة المؤسسة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية. تنشأ هذه المخاطر من فشل في العمليات أو الأنظمة أو الأفراد أو بسبب أحداث خارجية، وتشكل تحديًا جوهريًا لاستمرارية الأعمال وأدائها.

توفر هذه الدورة المتقدمة نهجًا شاملًا وعمليًا لفهم المخاطر التشغيلية، مع التركيز على أساليب التحديد والتقييم والتخفيف بشكل استباقي. سيتعلم المشاركون كيفية دمج إدارة المخاطر التشغيلية في الأنشطة اليومية للمؤسسة، وبناء ثقافة مؤسسية مرنة تتماشى مع المتطلبات التنظيمية والأهداف الاستراتيجية.

المقدمة

الفئة المستهدفة

تُصمم هذه الدورة للمشاركين التاليين:

● مدراء المخاطر التشغيلية والمتخصصين في إدارة المخاطر
● مختصو الالتزام والتدقيق الداخلي
● التنفيذيون وأعضاء مجالس الإدارة المسؤولون عن الإشراف على المخاطر
● مدراء الأعمال ومالكو العمليات التشغيلية
● موظفو الحوكمة والمخاطر والالتزام (GRC)
● المستشارون والخبراء في مجال إدارة المخاطر التشغيلية

المدة: يومان

اليوم الأول: الأسس والحوكمة في إدارة المخاطر التشغيلية

الجلسة 1: أساسيات إدارة المخاطر التشغيلية

● التعريف والنطاق
● أهمية وخصائص المخاطر التشغيلية
● العلاقة مع أنواع المخاطر الأخرى
● إطار إدارة المخاطر والأدوار الأساسية
● دورة إدارة المخاطر

الجلسة 2: المعالجة التنظيمية للمخاطر التشغيلية

● أبرز المؤثرات التنظيمية
● الاتجاهات الإشرافية والرقابية الحديثة
● المبادئ السليمة لإدارة المخاطر التشغيلية
● تركيز الجهات الرقابية على فئات المخاطر التشغيلية

الجلسة 3: إدارة المخاطر التشغيلية

● مكونات إطار حوكمة المخاطر
● الأدوار والمسؤوليات في وظائف إدارة المخاطر التشغيلية
● احتياجات وتوقعات أصحاب المصلحة

الجلسة 4: الحوكمة والثقافة المؤسسية

● متطلبات الحوكمة
● تحديد وتعزيز ثقافة مخاطر إيجابية
● السياسات الخاصة بالمخاطر التشغيلية
● قيادة التغيير الثقافي لضمان فعالية إدارة المخاطر

الجلسة 5: إطار إدارة المخاطر

● الهدف من الأطر وآلية التواصل بشأنها
● نظرة عامة على COSO ERM وISO 31000:2018
● مفهوم "منزل المخاطر" (The Risk House)

اليوم الثاني: الأدوات، حدود المخاطر، التقارير، والتطبيق العملي

الجلسة 6: أدوات وتقنيات إدارة المخاطر التشغيلية

● تصنيف المخاطر
● تقييم المخاطر والرقابة الذاتية (RCSA)
● إدارة القضايا وخطط العمل
● إدارة الحوادث والأحداث الخاسرة

الجلسة 7: تحديد مستويات وحدود المخاطر التشغيلية

● المفهوم العام لمستوى المخاطر المقبول
● المبادئ والمكونات الأساسية للإطار
● التمييز بين القدرة على تحمل المخاطر وحدودها
● خطوات تحديد حدود المخاطر التشغيلية
● دور هذه الحدود في تعزيز الثقافة المؤسسية

الجلسة 8: مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)

● الهدف والدور الأساسي للمؤشرات
● طبيعتها وأساليب استخدامها
● التحديات في التطبيق

الجلسة 9: تقارير المخاطر التشغيلية

● الفئات المستهدفة ومتطلبات التقارير
● محتوى وتوقيت التقارير
● كيفية تحقيق القيمة من خلال التقارير

الجلسة 10: دراسات حالة وتمارين جماعية

● دراسات حالة: بنك بارينغز، بنك الائتمان والتجارة الدولي (BCCI)، سوسيتيه جنرال، HSBC، ING أستراليا، GOLD AE
● تمارين جماعية حول تقييم المخاطر التشغيلية والرقابة
● تطبيق تقييم المخاطر التشغيلية على المنتجات المصرفية

دورة لمدة يومين – معتمدة من CPD – من تنظيم KYR Consulting | Training | Advisory

المكتسبات الرئيسية

بعد إتمام هذه الدورة، سيتمكن المشاركون من:

● فهم تعريفات ونطاق المخاطر التشغيلية وعلاقتها بأنواع المخاطر الأخرى
● استيعاب المتطلبات التنظيمية وأحدث الاتجاهات الرقابية
● التعرف على هياكل الحوكمة والأدوار والمسؤوليات في إدارة المخاطر التشغيلية
● تقدير أثر الثقافة المؤسسية على فعالية إدارة المخاطر
● تطبيق الأطر الخاصة بتحديد مستويات المخاطر المقبولة وحدود التحمل داخل المؤسسة
● استخدام أدوات تقييم ومراقبة المخاطر بشكل استباقي
● تحليل دراسات حالة واقعية لاستخلاص الدروس وتطبيقها عمليًا

بنهاية هذه الدورة، سيكون المشاركون قادرين على:

● فهم المفاهيم الأساسية والتطبيقات العملية لإدارة المخاطر التشغيلية
● بناء وتنفيذ إطار عمل متكامل لإدارة المخاطر التشغيلية
● استيعاب الجوانب التنظيمية والحوكمية المتعلقة بالمخاطر التشغيلية
● توظيف إدارة المخاطر التشغيلية لتحقيق قيمة مضافة واتخاذ قرارات مدروسة
● استخدام أدوات إدارة المخاطر التشغيلية مثل مؤشرات المخاطر الرئيسية (KRIs)، وتقييم المخاطر والرقابة الذاتية (RCSA)، وإدارة الحوادث والخسائر
● اكتساب رؤى عملية لتحسين أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز ثقافة الوعي بالمخاطر داخل المؤسسة

الأهداف الرئيسية